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      4月18日下午,廳新聞中心聯合廳刑偵局召開打擊治理電信網絡違法犯罪專項行動媒體通氣會。通氣會由廳政治部副主任、宣傳處處長賈永華同志主持。會上,廳刑事警察總隊大要案偵查支隊副支隊長王占平同志通報了2018年全省打擊治理電信網絡違法犯罪工作主要情況,今年以來全省電信網絡違法犯罪形勢特點以及公安機關、相關部門的工作安排。廳刑事警察總隊大要案偵查支隊侵財大隊大隊長劉杰同志介紹10類較為高發的電信網絡詐騙案件主要特點及防范建議。
      據了解,2018年以來全省各級公安機關、有關部門高度重視、精心組織,深入開展了打擊治理電信網絡違法犯罪專項行動,截至2018年底,全省共破獲各類電信網絡詐騙案件10270起,抓獲犯罪嫌疑人3737名,為群眾挽回經濟損失13億元,沉重打擊了犯罪分子的囂張氣焰,有力維護了人民群眾財產權益,取得了階段性成效。


      十類高發電信詐騙手段及典型案例

      一、冒充公檢法詐騙
      主要形式:詐騙分子假冒公安、檢察院或者法官等以涉嫌各種違法犯罪為由,要求受害人提供賬戶核查資金或將資金轉入“安全賬戶”。騙子甚至還會制作假“通緝令”,以達到操控被害人的目的。此類詐騙常由臺灣電信網絡詐騙犯罪集團實施,他們利用臺灣與160余個國家和地區免簽的便利,將窩點設置在亞洲、歐洲、非洲、美洲、大洋洲等地的國家,并將詐騙目標逐步轉向境外華僑及留學生。為繞開詐騙電話防范攔截系統,詐騙分子在撥打詐騙電話時規避“公安局”等敏感詞匯,以電話欠費停機、快遞包裹有問題等為切入點,在取得受害人信任后,立即以添加“警用QQ”“警用微信”“筆錄QQ”等名義,利用網絡聊天工具與被害人進行后續聯系。在這類騙局中,騙子能讓受害人深信不疑的重要原因之一,就是能準確說出受害人的姓名、身份證號、手機號,甚至銀行卡號,而這些公民個人信息都是詐騙團伙購買所得。現在的詐騙“黑科技”不斷升級換代,詐騙分子不僅在電話中冒充公檢法人員,還誘使受害人安裝以假亂真的“公安系統”APP。這類APP打著“公安部”的旗號,表面上是由受害人自行操作,看似公正、公開,而實質上受害人在APP上填寫的各類信息特別是銀行卡密碼,會實時被犯罪嫌疑人掌握,迷惑性非常強。
      典型案例:2018年8月1日,張家口市赤城縣某公司財務張某,被犯罪分子電話冒充哈爾濱市公安局民警,通過視頻聊天、發布“通緝令”的方法,以其涉嫌“洗錢”犯罪為由,詐騙資金500萬元。赤城縣公安局接警后,立即組織人員對案件開展偵查,對涉案資金進行追溯、止付,將500萬元騙款成功攔截,成功阻止了一起冒充公檢法工作人員的特大電信詐騙案件。
      警方提醒:一是留意來電號碼。此類案件中,大多數來電都是通過改號軟件從境外撥打,來電顯示上會有“+”或“00”等前綴,如出現此類異常,可以基本判定為騙子無疑。二是假冒檢察官、法官人員多為南方口音,當對方來電不符合常用語習慣時,就要存疑。三是公檢法人員絕對不會通過電話、微信通知你核查資金、將錢款轉移到“安全賬戶”,更不會讓你上網瀏覽自己的通緝令或者逮捕令,或者將此類材料郵寄到個人手中。凡通過電話、短信等要求進行轉賬、匯款、資金核查操作的都是詐騙,切記不相信、不轉賬。四是如實在不能辨別真偽,請撥打來電號碼當地的110進行核實(當地區號+110)。
      二、兼職刷單類詐騙
      主要形式:詐騙分子先是通過網頁、論壇、社交軟件等渠道廣泛發布兼職刷單廣告,號稱給網店刷單提高商家信譽可以“足不出戶、日賺千元”。當受害人輕信其虛假宣傳后,詐騙分子即要求受害人在某網絡平臺上購買特定的物品進行刷單,其中購物所需費用即本金由受害人支付,詐騙分子承諾在交易成功后將本金和報酬一同返還受害人。在最初幾單任務時,詐騙分子會向受害人返還本金并支付小額報酬,使其放松警惕。隨著受害人刷單量不斷增多,詐騙分子最后會以未完成任務量、網絡故障等諸多理由不按事先約定返還本金和報酬,而是要求受害人繼續刷單并投入更多的本金,使其越陷越深,直到受害人意識到被騙。受害人多為大學生等年輕群體,有的甚至被騙十幾萬,給當事人和家庭都造成巨大傷害,嚴重影響其學業和身心健康,社會影響惡劣。
      典型案例:2019年2月,受害人魏某在微信朋友圈中看到兼職刷單信息,想著輕松賺錢的她在詢問過刷單事宜后,開始按照對方的指示操作,先后在購物網站上刷單盈利。忽然有一天,魏某發現自己刷單注冊的賬戶被凍結了,不能返還本金,需要重新付款。騙子稱系統權限出現問題,需要李某完成更多刷單任務,客服的回答滴水不漏,魏某只能信服,再次付款,一步步陷入了詐騙團伙設下的陷阱。當李某完成最后一筆轉賬后,之前熱情主動的客服猶如人間蒸發,再也聯系不上了,魏某最終被騙十余萬元。案件發生后,深州市公安局立即組織警力開展案件偵破工作,經過大量調查取證,最終鎖定犯罪嫌疑人張某、李某等4名主要犯罪嫌疑人。3月13日在陜西、江西、河北、四川四省同時行動,一舉抓獲全部犯罪嫌疑人。
      警方提醒:網絡刷單詐騙的實施者準確掌握了受害人的心理。在最開始的時候,騙子會以練習刷單業務流程為幌子,刷單成功,購物本金和刷單傭金可以迅速返還。受害者嘗到了甜頭、一旦上鉤后,就需要完成連續任務,數額達到一定規模,騙子又會以各種系統故障、賬戶凍結等理由,誘導其向詐騙賬戶再度匯錢。很多受害人直到被騙子“拉黑”后才發覺上當受騙。最為惡劣的是,當詐騙團伙騙取完受害人的現金后,還會誘導受害人通過各大銀行和網絡金融平臺借取小額貸款,進一步榨取受害人的錢財。網絡刷單本就屬于失信違法行為,不可從事此類工作,遭遇詐騙立即報警,并將對方的QQ、微信聊天記錄、電話號碼等留存提供給警方,以便警方偵查。
      三、冒充熟人領導電話詐騙
      主要形式:受害人接到電話后,詐騙分子直呼其名,并用領導口吻要求“明天到我辦公室來一下!”當受害人以為是其某位領導或熟人,并問“是某總、某局長嗎?”詐騙分子便作肯定答復。幾天后,詐騙分子再次來電,稱自己正在開會,找借口要求受害人準備現金送給客人。稍后,詐騙分子會要求改為向某賬號轉賬匯款,此后繼續冒充領導或熟人實施詐騙,直到受害人發現上當受騙。
      典型案例:在河北衡水市某鄉鎮工作的張某,在汽車站坐車時,收到來自自己“鎮長”的短信,稱急需兩萬元錢,張某立刻向哥哥借款兩萬元給“鎮長”轉賬,事后張某哥哥聯系鎮長問何事借款,鎮長稱并無此事,方知被騙。2019年3月,衡水市公安局桃城分局立案后迅速展開偵查,最終奔赴廣州市番禺區將詐騙犯罪團伙一網打盡,目前案件仍在進一步審理和深挖中,
      警方提醒:詐騙分子掌握了大量的受害人姓名和電話,他們面向全國各地的不特定人士打電話,電話撥打的次數多了,便增加了成功的概率。當受害人遇到某一個特定聲音,以為是自己熟悉的人,就對此深信不疑了。事實上,受害人只要陷入對方的圈套,轉賬往往在短時間內完成。犯罪分子收到錢后又會很快轉移出去,整個過程一般也不會超過三四個小時。對此類詐騙,一是聽口音,這種詐騙類型具備比較強的地域特征,犯罪嫌疑人一般南方口音比較重,當接到這類口音電話時,要提高警惕。二是問虛實,對方獲取了事主部分信息,但是信息有限,可以反問對方是否是身邊可以看到的人,如對方順口回復,就可確認是騙子無疑。三是如不能確定對方身份,可詳述具體事件進行確認。如對方稱是單位領導不方便直接問時,可向同事側面了解領導相關情況,謹慎核實。
      四、QQ(微信)冒充老板(親友)詐騙
      主要形式:詐騙分子通過假冒企業老板的微信、QQ等,添加企業財務人員為好友,隨后,模仿老板的口吻向財務人員下達轉賬指令,又或者將財務人員被拉進所謂“公司高管群”,讓財務人員信以為真,將錢款打入詐騙分子指定的賬戶。
      典型案例:某日,秦皇島單某突然收到一條短信,讓其加入公司QQ群,進群后其經理“張某”稱其正在開會,要求其與另一位“老總”聯系簽合同的相關事宜,單某看到經理的頭像就是本人也沒有多想,在和另一位“老總”聯系的時候,對方以合同有問題為由要求退還48萬余元保證金,單某在“張某”的指揮下轉走款項。到了下午,單某見到張總的時候提及此事,發現張總對此并不知情,方知被騙,報案后秦皇島市公安局立即成立專案組開展偵查,先后抓獲犯罪嫌疑人3名,現此案仍在進一步審理之中。
      警方提醒:一是微信、QQ添加好友要謹慎,發現QQ、微信被盜,馬上通知親友、同事,防止冒你之名行騙。二是財務人員應當嚴格按照財務制度和工作流程處理財務事宜,不能因任何特殊原因輕易轉賬或違規操作。三是不要在QQ、微信上處理財務事宜,凡是涉及資金轉賬事宜的必須當面或者電話核實。
      五、 網絡招嫖詐騙
      主要形式:詐騙分子通過微信、QQ等社交軟件,利用虛擬定位軟件在繁華地帶發布色誘信息,引誘招嫖人,一旦有人上鉤,就會在上門服務之前,以先交保證金、交通費等名索要紅包,實施詐騙。
      典型案例:2019年1月份,衡水市桃城區居民李某,被不法分子以提供色情服務為名詐騙4千余元,衡水市公安局桃城分局立即組織民警圍繞資金流、信息流進行研判,3月4日成功將3名犯罪嫌疑人抓獲,發現犯罪分子購買大量微信、陌陌賬號,借助虛擬定位、魔音變聲等軟件設置圈套詐騙錢財,受害人1000余名。
    警方提醒:招嫖行為本身違法,詐騙分子以此為借口行騙更是肆無忌憚,廣大群眾一定要潔身自好。上網看到此類信息時請不要理會,一旦經不住誘惑就很容易掉進詐騙分子的陷阱。
      六、 投資理財詐騙
      主要形式:詐騙分子在社交平臺鼓吹自己能準確預測股票、期貨等的漲跌,塑造所謂的“專家”“大師”“白富美”形象,有的誘騙受害人參與投資,收取高額“會員費”“服務費”;有的推銷各類“薦股軟件” “薦股平臺”,以“免費使用”和“高盈利”為誘餌,將用戶導流到軟件平臺,參與貴金屬、藝術品、郵幣卡等現貨交易或境外期貨交易,其實這些交易系統都是偽造的。騙子可以在后臺實時操縱行情,偽造交易記錄,騙取受害人大量資金。
      典型案例:2018年10月,武邑縣公安局接到侯某報案,稱其在家中上網時,發現有關購買彩票的網站,被人拉入投資彩票群,被誘騙在非法網站平臺上投資購買彩票,最終遭騙4萬余元。案件發生后,我省警方迅速開展案件偵辦工作,于2019年4月1日將犯罪團伙一網打盡,抓捕犯罪嫌疑人20余名,串并案件上百起,涉案金額近千萬元。
      警方提醒:投資有風險,投資理財一定要到正規平臺,在微信群、QQ群等交流理財知識并不靠譜,一旦涉及匯款轉賬就要警惕了。此外,不要被社交平臺上所謂高回報的貴金屬、原油、期貨等投資、“推薦股票”之類的說辭所迷惑。
      七、征婚交友詐騙
      主要形式:詐騙分子將自己偽裝成為相貌堂堂的成功男士或者美麗可愛的年輕女子,通過相親網站、漂流瓶、搖一搖等方式與受害人結識,并迅速與受害人網戀,在素未謀面的情況下,以各種借口向受害人借錢,甚至誘惑被害人參與網絡賭博、網上購買彩票、網上投資等,騙取錢款。
      典型案例:唐山居民楊某報案稱,其在婚戀網站上認識一男子,該男子冒充某投資平臺維護人員,通過推薦高收益手機投資app,以高額收益為誘餌,誘使其在平臺充值投資,詐騙資金20余萬元。接警后,遵化市公安局迅速成立專案組全力開展案件攻堅,專案組通過大量數據分析研判,先后兩次前往福建開展工作,最終成功搗毀犯罪窩點2個,抓獲正在實施詐騙犯罪的嫌疑人吳某等14人,繳獲作案電腦16臺,手機30余部。目前,該案14名犯罪嫌疑人已被遵化市公安局依法刑事拘留。
      警方提醒:一些網絡上的所謂“貼心暖男”或是“溫柔美女”,都是照片加變聲軟件拼湊出來的,而其真實面目是躲在電腦或手機后面的詐騙分子。他們的手機同時登錄幾個微信號,與陌生人通過微信加為好友后,就朝男女朋友、確定男女朋友方向聊天,感覺對方上鉤后,就以各種理由,比如最近沒發工資、家人生病,甚至沒錢買水果等理由向對方索要錢財。感覺對方有錢,他們就多要,感覺沒錢就少要,直到對方沒有利用價值,他們就會拉黑然后失聯。最近,這類詐騙又有了新套路,就是將婚戀詐騙與投資詐騙相結合,出現交友過程中拉你“投資”的“騙中騙”。騙子大多以高回報、穩賺不賠等借口誘導受害者“投資”,或到平臺“充值”,以達到詐騙錢財的目的。對此類詐騙,一是網絡交友要謹慎,特別是婚戀網站、社交網站、交友APP上的好友,深度交往時務必核實信息,防止對方以虛擬身份實施詐騙。不要輕信網上發過來的圖片和視頻。二是不要隨意轉賬或者匯款,當素未謀面的網友忽然提及財物時,要提高警惕,不要被甜言蜜語沖昏頭腦。
      八、代辦信用卡、貸款詐騙
      主要形式:詐騙分子通過網頁、微信群、QQ群等發布可以提升信用卡額度、信用卡套現、辦理大額信用卡或辦理大額低息貸款等信息,有的假冒銀行發送短信,撥打電話邀請持卡人提額,誘導持卡人按照其要求操作,騙取公民個人信息;有的以辦理大額低息貸款為餌,通過收取受害人中介費、預付利息、保證金等方式實施詐騙。
      典型案例:2019年4月,滄州河間市陳女士在家中接到一個自稱是某某擔保有限公司工作人員的電話,問其是否需要辦理貸款業務,在進一步的了解后,陳女士先后和多個該公司員工、經理,及“銀行工作人員”通話,以手續費、保證金、刷流水等名義被騙十萬余元。
      警方提醒:詐騙分子瞄準的是那些急需用錢又對信用卡使用缺乏了解的人,精心杜撰劇本,受害人很容易就上鉤。目前,有不少銀行把信用卡業務外包給其他公司,所以一些公司提供貸款服務、辦理信用卡并不奇怪,關鍵在于如何分辨真偽。申請辦理任何可透支的金融類卡時,都會受到申請單位的嚴格審查,并核定金融類卡的消費額度。絕對不會是所謂的“工作人員”承諾您多少就是多少。整個申請過程都是免費的,即使涉及交費,也會讓你到單位或銀行辦理,并給予相關收據、收條。切莫被所謂的“高額”“低息”或“無息”誘惑。
      九、冒充網購客服退款詐騙
      主要形式:受害人接到電話后,詐騙分子自稱是淘寶、京東或其他購物平臺的客服或賣家,可以詳細報出受害人的個人訂單信息,并稱訂單無效要“退款”、或者“退貨給補償”等,引誘受害人點擊釣魚鏈接、或引導受害人掃描二維碼等,將錢卷入自己的賬戶。
      典型案例:2019年3月,滄州任丘市張某購買一汽車用品,遲遲沒有到貨,4月,張某接到一個自稱是“圓通快遞”客服的電話,稱貨物在路上丟失,可以給張某賠償,加微信之后以銀行卡、支付寶無法收款,信用分不達標等各種理由,要求受害人掃描二維碼,詐騙受害人十萬余元。
      警方提醒:一是當遇到自稱賣家的電話說需要退款或者重新支付時,要親自登錄官方購物網站查詢,或者撥打正規客服,不要輕易點擊所謂店家提供的網址,更不能在這些網頁上填寫相關信息。二是各類購物平臺的客服人員不會提出讓用戶提供個人銀行卡信息及轉賬要求。三是銀行卡號、驗證碼信息一定要保管妥當,不要輕易外泄。
      十、機票改簽詐騙
      主要形式:受害人訂購機票后,收到詐騙分子發來的“飛機故障或天氣原因航班取消,與客服電話聯系”的短信。當受害人與短信中的詐騙分子假冒的“客服”電話聯系后,“客服”會引導受害人在支付寶或微信錢包進行操作,在“轉賬平臺”上輸入自己的銀行卡和驗證碼,在毫不知情的情況下把錢轉到騙子賬戶。
      典型案例:2018年7月19日,保定涿州的劉某收到一條短信,信息的內容是其在前幾天購買的機票因天氣原因,不能按時起飛,需要更換航班,最后附上一個客服的電話。隨后劉某撥通了電話,客服聲稱將退款900元作為補償,在客服的指揮下,劉某在不知情情況下銀行卡被轉賬20000元。
      警方提醒:在此類詐騙中,詐騙分子先購買乘客的訂票信息,然后發短信到乘客的手機上,說“您定的機票,航班要取消了,你是要改簽,還是要退票,改簽或者退票收取20元的手續費。”留一個手機號碼,為了看起來像客服電話,在號碼前加了“0086”。 如果乘客回電話,詐騙分子就冒充航空公司客服,以退款的名義騙取對方的銀行卡信息進行轉賬。對此類詐騙,一是收到航班延誤、取消短信時,應撥打航空公司官方客服電話或向機場工作人員核實。二是切記退票、退款是不需要輸入密碼和驗證碼的,更不需要先行匯款。

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